Следственный комитет Беларуси назвал подозреваемых по делу о банкротстве «Дельта Банка»

В их числе - три бывших топ-менеджера, а также бывший председатель правления банка.

Департамент финансовых расследований КГК Беларуси принял решение о возбуждении уголовного дела о преднамеренном банкротстве и сокрытии экономической несостоятельности банка в мае текущего года.

Как сообщили в Следственном комитете, в ходе предварительного расследования было установлено, что банкротство ЗАО «Дельта Банк» явилось следствием незаконного вывода денежных средств и капитала банка путем заключения незаконных и невыгодных договоров кредитования с подконтрольной одному из членов совета директоров компанией, зарегистрированной в государстве Белиз.

В частности, по заявлению Следственного комитета, указанные управленцы, используя «финансовые механизмы фидуциарного кредитования через банковские учреждения Королевства Лихтенштейн и Австрийской Республики, а также счета для операций с ценными бумагами в латвийском банке, организовали заключение сделок по выдаче кредитов компании на сумму более $12 млн».

Кроме того, следствие установило факт приобретения ценных бумаг на сумму свыше $16 млн на невыгодных для банка условиях. Чтобы скрыть причиненный банку ущерб, подозреваемые умышленно не отражали данные сведения в финансовой отчетности. Таким образом, Нацбанк получал недостоверную информацию  о достаточности нормативного и основного капитала. В результате произошло несвоевременное выявление неплатежеспособности и материального ущерба, причиненного кредиторам и самому «Дельта Банку».

Источники: Следственный комитет Республики Беларусь, TUT.BY